2016年01月25日 23:27
江苏三六五网络股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、增加、变更议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一）会议召开及出席情况
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东
大会于2016年1月25日（星期一）上午10：00在南京市建邺区云龙山路99号省建
大厦公司会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开，会议通知于2016年1
月9日以公告方式向全体股东发出；本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、
监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的
召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
出席现场会议和参加网络投票的股东（包括代理人）共7人，代表股份
54,149,353股，占上市公司总股份的28.1940％，其中：通过现场投票的股东4
人，代表股份53,364,236股，占上市公司总股份的27.7852％。通过网络投票的
股东3人，代表股份785,117股，占上市公司总股份的0.4088％。通过现场和网络
投票的中小股东4人，代表股份1,427,601股，占上市公司总股份的0.7433％。
二）议案审议情况
1、审议了《关于合资设立互联网小额贷款公司的议案》
相关议案详见2016年1月9日中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相
关公告。
表决结果：同意54,149,353股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东
表决结果：同意1,427,601股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案通过。
三）律师出具的法律意见书
国浩律师(南京)事务所冯辕律师和朱东律师到会见证了本次股东大会，并出
具了《国浩律师(南京)事务所关于江苏三六五网络股份有限公司2016年第一次临
时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、
出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏三六五网络股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师(南京)事务所出具的《国浩律师(南京)事务所关于江苏三六五
网络股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司
2016年1月25日
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