2016年03月18日 23:00
成都硅宝科技股份有限公司
《公司章程》修订对照表
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《上市
公司章程指引（2014 年修订）》的有关规定和要求，并结合公司实际发展，对《公
司章程》中股东大会对交易事项的审批标准进行相应修订，修订内容已经公司第
三届董事会第十三次会议审议通过，修订后需经公司2015年年度股东大会审议通
过后方可生效，具体修订内容如下：
原条款 修订后条款
第一百一十条 董事会应当确定 第一百一十条 董事会应当确定
对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
外担保事项、委托理财、关联交易的权限， 外担保事项、委托理财、关联交易的权限，
建立严格的审查和决策程序；重大投资项 建立严格的审查和决策程序；重大投资项
目应当组织有关专家、专业人员进行评 目应当组织有关专家、专业人员进行评
审，并报股东大会批准。 审，并报股东大会批准。
董事会有权审批本章程第四十一条 董事会有权审批本章程第四十一条
规定的股东大会权限以外的其他对外担 规定的股东大会权限以外的其他对外担
保事项。董事会审议对外担保事项时，应 保事项。董事会审议对外担保事项时，应
经董事会三分之二以上董事同意。 经董事会三分之二以上董事同意。
公司与关联人发生的交易（获赠现金 公司与关联人发生的交易（获赠现金
资产和提供担保除外）金额在 1000 万元 资产和提供担保除外）金额在 1000 万元
以上，且占公司最近一期经审计净资产绝 以上，且占公司最近一期经审计净资产绝
对值 5％以上的关联交易，应当按照《深 对值 5％以上的关联交易，应当按照《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》的规 圳证券交易所创业板股票上市规则》的规
定聘请具有从事证券、期货相关业务资格 定聘请具有从事证券、期货相关业务资格
的中介机构，对交易标的进行评估或者审 的中介机构，对交易标的进行评估或者审
计，并将该交易提交股东大会审议；与日 计，并将该交易提交股东大会审议；与日
常经营相关的关联交易所涉及的交易标 常经营相关的关联交易所涉及的交易标
的，可以不进行审计或者评估。 的，可以不进行审计或者评估。
除上述及本章程另有规定外，董事会 除上述及本章程另有规定外，董事会
有权决定除下列应当由公司股东大会决 有权决定除下列应当由公司股东大会决
策之外的其他交易事项（受赠现金资产除 策之外的其他交易事项（受赠现金资产除
外）： 外）：
（一）交易涉及的资产总额占上市公 （一）交易涉及的资产总额占上市
司最近一期经审计总资产的 50%以上，该 公司最近一期经审计总资产的 20%以上，
交易涉及的资产总额同时存在账面值和 该交易涉及的资产总额同时存在账面值
评估值的，以较高者作为计算数据； 和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二）交易标的（如股权)在最近一 （二）交易标的（如股权)在最近一
个会计年度相关的营业收入占上市公司 个会计年度相关的营业收入占上市公司
最近一个会计年度经审计营业收入的 最近一个会计年度经审计营业收入的 20%
50%以上，且绝对金额超过 3000 万元； 以上，且绝对金额超过 3000 万元；
（三）交易标的（如股权)在最近一 （三）交易标的（如股权)在最近一
个会计年度相关的净利润占上市公司最 个会计年度相关的净利润占上市公司最
近一个会计年度经审计净利润的 50％以 近一个会计年度经审计净利润的 20％以
上，且绝对金额超过 300 万元； 上，且绝对金额超过 300 万元；
（四）交易的成交金额（含承担债 （四）交易的成交金额（含承担债
务和费用）占上市公司最近一期经审计净 务和费用）占上市公司最近一期经审计净
资产的 50％以上，且绝对金额超过 3000 资产的 20％以上，且绝对金额超过 3000
万元； 万元；
（五）交易产生的利润占上市公司 （五）交易产生的利润占上市公司
最近一个会计年度经审计净利润的 50％ 最近一个会计年度经审计净利润的 20％
以上，且绝对金额超过 300 万元。 以上，且绝对金额超过 300 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负 上述指标计算中涉及的数据如为负
值，取其绝对值计算。 值，取其绝对值计算。
前款中的交易事项是指：购买或者出 前款中的交易事项是指：购买或者出
售资产；对外投资（含委托理财，委托贷 售资产；对外投资（含委托理财，委托贷
款，对子公司、合营企业、联营企业投资， 款，对子公司、合营企业、联营企业投资，
投资交易性金融资产、可供出售金融资 投资交易性金融资产、可供出售金融资
产、持有至到期投资等）；提供财务资助； 产、持有至到期投资等）；提供财务资助；
提供担保；租入或者租出资产；签订管理 提供担保；租入或者租出资产；签订管理
方面的合同（含委托经营、受托经营等）； 方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
赠与或者受赠资产；债权或者债务重组； 赠与或者受赠资产；债权或者债务重组；
研究与开发项目的转移；签订许可协议。 研究与开发项目的转移；签订许可协议。
前述购买、出售的资产不含购买原材料、 前述购买、出售的资产不含购买原材料、
燃料和动力，以及出售产品、商品等与日 燃料和动力，以及出售产品、商品等与日
常经营相关的资产，但资产置换中涉及购 常经营相关的资产，但资产置换中涉及购
买、出售此类资产的，仍包含在内。 买、出售此类资产的，仍包含在内。
其它条款未变。
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董事会
2016 年 3 月 18 日
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