|
根据《关于防止犯罪收益转移的法律》要求，本行履行如下“交易时确认”手续：
1．需要进行交易时确认的主要业务种类
① 开立账户
② 与他国间的交易（汇出款、汇入款）
③ 信贷交易
④ 现金交易
2．确认事项及所需资料
（1）个人客户
|
确认事项
|
所需资料
|
|
姓名、住址、生日
|
请携带以下任意一种有效且带有照片的身份证明文件原件。另外，外国籍客户请携带在留卡：
・在留卡
・个人编号卡
・驾驶证
・驾驶经历证明书
・特别永住者证明书
・居民基本登记卡
・各类福利手册（如残疾人手册等）
・护照
〔注〕
若身份证明文件上未记载住址，或记载住址与现住址不符时，需另行提供以下任意一种补充文件：
・国税、地方税的收据或纳税证明书
・社会保险金的收据
・公共费用（水、电、煤等）的收据
・其它有效的本人确认资料（需记载现住址）
|
|
交易目的
|
无需提供资料（在窗口等确认）。
|
|
职业
|
无需提供资料（在窗口等确认）。
|
另由代理人代办交易时，除上述确认事项外，还需确认以下事项。
|
确认事项
|
所需资料
|
|
代理人的姓名、住址、生日
|
请提供代理人有效的本人确认资料原件。具体种类与交易名义人的确认资料一致。
|
|
确认代理人为交易名义人代办业务之事实
|
请提供交易名义人的委托书。
代理人与交易名义人为同居亲属时，可以凭证明双方关系的资料（住民票复印件等）替代委托书。
无法提供上述资料时，本行可能通过电话确认。
|
（2） 法人客户
|
确认事项
|
所需资料
|
|
名称、总公司或主要办事处所在地
|
请提供以下任意一种有效本人确认资料的原件（6个月内出具的资料）：
・登记事项证明书
・印鉴登记证明书
・官方出具或发给的资料
〔注1〕
开立存款账户时，需提供履历事项全部证明书及印鉴登记证明书。
〔注2〕
提供的资料非原件时，除在窗口等确认外，本行将以信函方式再行确认，敬请谅解。
〔注3〕
本人确认资料中记载的住址与现住址相异时，还需提供以下辅助资料中的一种：
・国税、地方税的收据或纳税证明书
・社会保险金的收据
・公共费用（水、电、煤等）的收据
・其它有效的本人确认资料（需记载现住址）
|
|
交易目的
|
无需提供资料（在窗口等确认）。
|
|
实质控制人
|
根据我行制定的企业实质控制人的姓名、住址、出生年月日及决议权比例的内容进行申告。
|
|
来行人员的姓名、住址、生日
|
请提供来行人员的有效本人确认资料原件。具体种类与个人客户的本人确认资料一致。
|
|
确认来行人员为法人客户办理交易之事实
|
来行人员为公司登记的董事时，无需提供其它资料（在窗口等确认）。
其他人员来行时，需提供法人客户的授权书。
无法提供上述资料时，本行可能通过电话确认。
|
未按上述要求提供交易时确认资料的客户，恕本行不予受理该业务。感谢您的充分理解与大力配合。
（注）开设企业账户时，我行需要事前审查，审查通过后进行开户。审查需要一段时间，根据审查结果有可能拒绝开户，敬请谅解。
有不明之处，请接洽本行营业部（电话：03-6812-2782〔东京分行〕或06-7663-8822〔大阪分行〕）。
|
